領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪(組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪)

領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪(組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪)

傳銷(xiāo)追訴期是多長(zhǎng)

法律主觀：

傳銷(xiāo)如果構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的，追訴期是五年。情節(jié)嚴(yán)重的，追訴期是十五年。組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的法定最高刑是五年以上有期徒刑，情節(jié)嚴(yán)重的，法定最高刑是十五年有期徒刑。

法律客觀：

《中華人民共和國(guó)刑法》第八十七條 犯罪經(jīng)過(guò)下列期限不再追訴： （一）法定最高刑為不滿(mǎn)五年有期徒刑的，經(jīng)過(guò)五年； （二）法定最高刑為五年以上不滿(mǎn)十年有期徒刑的，經(jīng)過(guò)十年； （三）法定最高刑為十年以上有期徒刑的，經(jīng)過(guò)十五年； （四）法定最高刑為無(wú)期徒刑、死刑的，經(jīng)過(guò)二十年。如果二十年以后認(rèn)為必須追訴的，須報(bào)請(qǐng)最高人民檢察院核準(zhǔn)。

刑法規(guī)定對(duì)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)

法律主觀：

組織、領(lǐng)導(dǎo) 傳銷(xiāo)活動(dòng)罪 的認(rèn)定： 首先，有非法傳銷(xiāo)行為，構(gòu)成犯罪的主要是傳銷(xiāo)的組織策劃者，多次介紹、誘騙、脅迫他人加入傳銷(xiāo)組織的積極參與者；一般參加者， 不構(gòu)成犯罪 。 其次，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

法律客觀：

被逮捕前可以做什么 (一)【自首】建議盡快向公安機(jī)關(guān)投案自首，且如實(shí)供述自己的行為。自首是法定的可以減輕或者從輕處罰的，其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。 (二)【積極配合】應(yīng)當(dāng)配合相關(guān)機(jī)關(guān)，如實(shí)回答案件相關(guān)問(wèn)題，且不袒護(hù)他人，對(duì)與本案無(wú)關(guān)的問(wèn)題，可以拒絕回答。 (三)【坦白案情】 在交代案情時(shí)，行為人可以說(shuō)明案件發(fā)生后采取了哪些積極措施去挽回被害人的損失。 (四)【訴訟權(quán)利】若有侵犯公民訴訟權(quán)利和人身侮辱的行為，有提出控告的權(quán)利。 被公安機(jī)關(guān)逮捕后可以做什么 (一)【程序合法】如果被采取強(qiáng)制措施(如：拘留、逮捕等)超過(guò)法定期限(拘留最長(zhǎng)不得超過(guò)37天、逮捕后被羈押期限不得超過(guò)2個(gè)月)的，可以要求解除強(qiáng)制措施。 (二)【刑事會(huì)見(jiàn)】如果在偵查階段，那么僅有律師能夠進(jìn)行會(huì)見(jiàn)，所以可以在偵查階段便委托律師介入，了解清楚案情，弄清楚違反的法律法規(guī)，避免因?yàn)椴涣私獬绦蚝头煞ㄒ?guī)而造成更壞的后果。 (三)【取保候?qū)彙咳绻加袊?yán)重疾病，生活不能自理或者正在懷孕、哺乳自己的孩子的，那么符合取保候?qū)彈l件，可以申請(qǐng)取保候?qū)彙?庭審階段 (一) 【回避】如果發(fā)現(xiàn)參與審理的法官、書(shū)記員、陪審員和案件有關(guān)系，那么可以提出申請(qǐng)，讓他們回避。 (二) 【訴訟權(quán)利/人格權(quán)】對(duì)于司法工作人員侵犯其合法的訴訟權(quán)利(如自由辯論的權(quán)利)和有人身侮辱的行為，可以向法庭提出控告。 (三) 【質(zhì)證權(quán)利】參與法庭審理的過(guò)程中，可以了解被指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)。 (四) 【質(zhì)證環(huán)節(jié)】對(duì)于未到庭的證人證言，鑒定結(jié)論、勘驗(yàn)筆錄的內(nèi)容，可以提出自己的意見(jiàn)。 (五) 【自我辯護(hù)權(quán)利的行使】有權(quán)參與法庭辯論，并進(jìn)行最后陳述。 (六) 【遵守庭審規(guī)則】在參與庭審的過(guò)程中，要遵守法庭規(guī)則，對(duì)司法人員依法進(jìn)行的訴訟活動(dòng)給予配合。

傳銷(xiāo)金額判刑標(biāo)準(zhǔn)？

一、傳銷(xiāo)罪金額立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?

傳銷(xiāo)罪金額立案標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第七十八條規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者夠買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴。

所以，按以上組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪的立案標(biāo)準(zhǔn)具體如下：

1、屬于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)行為;

2、涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上。

構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪會(huì)按以下量刑：

1、一般情況中，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;

2、情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上有期徒刑，并處罰金。

法律依據(jù)：

《刑法》第二百二十四條的規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

二、傳銷(xiāo)的危害性是什么?

1、在經(jīng)濟(jì)學(xué)層面上，傳銷(xiāo)以欺騙為直接手段，出售人與人之間的信任資源。參與者一旦發(fā)現(xiàn)自己被騙，解脫的方式就是發(fā)展下線(xiàn)，騙別人。一個(gè)龐大的騙子網(wǎng)絡(luò)建立起來(lái)。假如傳銷(xiāo)無(wú)限制發(fā)展下去，社會(huì)上人與人的信任資源將無(wú)限流失，終究會(huì)動(dòng)搖市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)賴(lài)以發(fā)展的基礎(chǔ)。

2、在社會(huì)學(xué)意義上，瓦解社會(huì)基本單元———家庭，動(dòng)搖社會(huì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)。傳銷(xiāo)活動(dòng)參與者多有相同的經(jīng)歷，就是被親戚朋友以做生意、介紹工作為名，騙到外省市。參與人員中，多是弱勢(shì)群體。最后結(jié)果往往許多人妻離子散，家破人亡，有的因過(guò)分投入，精神接近崩潰邊緣。

3、心理學(xué)意義上，突破了道德和法制約束，危害人的思想信念基礎(chǔ)。傳銷(xiāo)，讓人不以欺騙為辱，反以為榮。傳銷(xiāo)培訓(xùn)出了不受道德約束的成員，即便組織被取締，不再?gòu)氖聜麂N(xiāo)，已經(jīng)沒(méi)有正常人做不道德事時(shí)的內(nèi)疚感，變得極端自私，惟利是圖。這樣的社會(huì)成員如果達(dá)到一定規(guī)模，社會(huì)控制體系將面臨崩潰的危險(xiǎn)。

在我們的現(xiàn)實(shí)生活當(dāng)中，傳銷(xiāo)行為是一種違法行為，因?yàn)閭麂N(xiāo)行為不僅僅會(huì)危害到社會(huì)秩序，而且也會(huì)化解社會(huì)最基本的單元，動(dòng)搖社會(huì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)，因此必須要按照傳銷(xiāo)相關(guān)的罪名來(lái)進(jìn)行處罰。

組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的？

犯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，就會(huì)立案追訴，整個(gè)傳銷(xiāo)資金數(shù)額在二百五十萬(wàn)以上的，屬于情節(jié)嚴(yán)重，會(huì)加檔量刑。

一、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪量刑標(biāo)準(zhǔn)

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，是指以推銷(xiāo)商品或提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的行為。

《刑法》第224條規(guī)定，犯該罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，就會(huì)立案追訴，整個(gè)傳銷(xiāo)資金數(shù)額在二百五十萬(wàn)以上的，屬于情節(jié)嚴(yán)重，會(huì)加檔量刑。

傳銷(xiāo)組織通常分為南派傳銷(xiāo)和北派傳銷(xiāo)，南派傳銷(xiāo)以洗腦著稱(chēng)，通常不會(huì)使用暴力、非法拘禁等手段，較為溫和，而北派傳銷(xiāo)則常常以武力挾持，故而往往會(huì)以搶劫罪、非法拘禁罪、故意傷害罪論處。

由于傳銷(xiāo)屬于涉眾性犯罪，打擊起來(lái)需要大量的司法資源，并且由于其形式的迷惑性，往往需要工商部門(mén)先去定性，公安機(jī)關(guān)才會(huì)主動(dòng)出擊，當(dāng)家人身陷傳銷(xiāo)組織時(shí)，我們不要想著短時(shí)間內(nèi)去說(shuō)服他們，而是要盡快將其帶離傳銷(xiāo)組織，脫險(xiǎn)后再對(duì)其反洗腦。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪構(gòu)成要件

1、客體要件

本罪侵犯的客體為復(fù)雜客體，既侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)管理秩序。本罪的犯罪對(duì)象是公民個(gè)人財(cái)產(chǎn)，通常是貨幣。傳銷(xiāo)常伴隨偷稅漏稅、哄抬物價(jià)等現(xiàn)象，侵犯多個(gè)社會(huì)關(guān)系和法律客體。

2、客觀要件

本罪在客觀方面表現(xiàn)為違反國(guó)家規(guī)定，組織、從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為。但不是所有的傳銷(xiāo)行為都構(gòu)成犯罪，情節(jié)一般的，屬于一般違法行為，由工商行政管理部門(mén)予以行政處罰;只有行為人實(shí)施傳銷(xiāo)行為情節(jié)嚴(yán)重才構(gòu)成犯罪，依法追究刑事責(zé)任。另外，要區(qū)分傳銷(xiāo)罪與直銷(xiāo)活動(dòng)中的違規(guī)行為。若在直銷(xiāo)行為中出現(xiàn)夸大直銷(xiāo)員收入、產(chǎn)品功效等欺騙、誤導(dǎo)行為，應(yīng)由直銷(xiāo)監(jiān)管部門(mén)處以行政處罰，而不應(yīng)視為傳銷(xiāo)罪。

情節(jié)嚴(yán)重的認(rèn)定應(yīng)結(jié)合傳銷(xiāo)涉案金額、傳銷(xiāo)發(fā)展人員數(shù)量、傳銷(xiāo)中使用的手段、傳銷(xiāo)造成的影響等多方面因素綜合衡量。

3、主體要件

本罪主體是一般主體，凡達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成本罪。本罪追究的主要是傳銷(xiāo)的組織策劃者，多次介紹、誘騙、脅迫他人加入傳銷(xiāo)組織的積極參與者。對(duì)一般參加者，則不予追究。

根據(jù)《關(guān)于審理單位犯罪案件具體應(yīng)用法律有關(guān)問(wèn)題的解釋》第2條規(guī)定:“個(gè)人為進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)而設(shè)立的公司、企業(yè)、事業(yè)單位實(shí)施犯罪的，或者公司、企業(yè)、事業(yè)單位設(shè)立后，以實(shí)施犯罪為主要活動(dòng)的，不以單位犯罪論處?！惫蕦?duì)專(zhuān)門(mén)從事傳銷(xiāo)行為的公司，依照司法解釋的規(guī)定，不以單位犯罪論處，而對(duì)其組織者和主要參與人以自然人犯罪定罪處罰。

4、主觀要件

本罪在主觀方面表現(xiàn)為直接故意，具有非法牟利的目的。即行為人明知自己實(shí)施傳銷(xiāo)行為，為國(guó)家法規(guī)所禁止，但為達(dá)到非法牟利的目的，仍然實(shí)施這種行為，且對(duì)危害結(jié)果的發(fā)生持希望和積極追求的態(tài)度。

犯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的，一般是對(duì)其中的組織策劃者追究責(zé)任，而要是近屬于一般的參加者，那往往是不需要追究責(zé)任的。另外，單位也是不能認(rèn)定構(gòu)成此罪。實(shí)踐中，組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重的，那么才會(huì)認(rèn)定構(gòu)成犯罪，不然的話(huà)只能當(dāng)做一般的違法行為處理。

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。認(rèn)定本罪應(yīng)劃清哪些界限?

法律主觀：

刑法修正案（七）增設(shè)的“組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪”的條文內(nèi)容：是組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金?！敖M織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪”構(gòu)成的要件主要有以下幾個(gè)方面：第一，關(guān)于加入資格。直銷(xiāo)企業(yè)對(duì)直銷(xiāo)人員的加入是沒(méi)有任何門(mén)檻的，而傳銷(xiāo)對(duì)加入的人員是設(shè)置條件的。一是繳納費(fèi)用。比如廣西等地的所謂資本運(yùn)作，是根本沒(méi)有任何產(chǎn)品，只要繳納一定數(shù)量的費(fèi)用就可以參與他們的所謂資本運(yùn)作。二是購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品或服務(wù)。直銷(xiāo)企業(yè)對(duì)直銷(xiāo)人員的加入也是不需要他們非得購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品或服務(wù)不可，但傳銷(xiāo)就不同，傳銷(xiāo)人員取得傳銷(xiāo)資格就必須購(gòu)買(mǎi)他們的產(chǎn)品或所謂的服務(wù)。如果設(shè)置加入條件，或繳納費(fèi)用，或購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品或服務(wù)，就有可能涉嫌傳銷(xiāo)。第二，關(guān)于計(jì)酬依據(jù)。目前我國(guó)直銷(xiāo)企業(yè)的計(jì)酬方式是直銷(xiāo)人員銷(xiāo)售產(chǎn)品后按銷(xiāo)售額的30%提取的。傳銷(xiāo)則不同，傳銷(xiāo)是以直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)。如果不依據(jù)銷(xiāo)售產(chǎn)品而依據(jù)發(fā)展人員多少為依據(jù)進(jìn)行計(jì)酬，這也可能涉嫌傳銷(xiāo)。這個(gè)法律規(guī)定很重要。如果按照《禁止傳銷(xiāo)條例》對(duì)傳銷(xiāo)的定義，直銷(xiāo)企業(yè)即使是銷(xiāo)售產(chǎn)品，只要發(fā)現(xiàn)有多層次銷(xiāo)售，就是涉嫌傳銷(xiāo)。而刑法只把以發(fā)展人員的數(shù)量進(jìn)行計(jì)酬或返利作為傳銷(xiāo)，這就給執(zhí)法人員有了更清晰的法律依據(jù)。簡(jiǎn)單地說(shuō)，直銷(xiāo)是銷(xiāo)“產(chǎn)品”，傳銷(xiāo)是銷(xiāo)“人頭”，直銷(xiāo)企業(yè)只要按銷(xiāo)售產(chǎn)品進(jìn)行計(jì)酬就不會(huì)涉嫌傳銷(xiāo)，如果通過(guò)銷(xiāo)“人頭”計(jì)算報(bào)酬，這就是涉嫌傳銷(xiāo)。第三，關(guān)于“層級(jí)”。多層次直銷(xiāo)是世界上眾多國(guó)家直銷(xiāo)的主流模式，但《直銷(xiāo)管理?xiàng)l例》規(guī)定我國(guó)只允許單層次直銷(xiāo)。刑法中所說(shuō)的傳銷(xiāo)按層級(jí)計(jì)酬的“層級(jí)”，其實(shí)不是直銷(xiāo)模式的多層次，而是一種金字塔式的“層級(jí)”。金字塔式的“層級(jí)”，里面充滿(mǎn)了引誘、脅迫與欺詐，這就是政府要嚴(yán)厲打擊的傳銷(xiāo)。而直銷(xiāo)的多層次，它是一種銷(xiāo)售產(chǎn)品的組織結(jié)構(gòu)，與金字塔式的“層級(jí)”是根本不同的兩碼事?，F(xiàn)在如果直銷(xiāo)企業(yè)搞多層次銷(xiāo)售，只要按銷(xiāo)售產(chǎn)品的業(yè)績(jī)計(jì)酬，最多就是“違規(guī)”而不是“違法”。第四，關(guān)于手段與結(jié)果。直銷(xiāo)企業(yè)發(fā)展直銷(xiāo)人員是以招募形式開(kāi)展的，而傳銷(xiāo)則是引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財(cái)物。這就是直銷(xiāo)與傳銷(xiāo)在發(fā)展人員方面的不同手段。由于手段的不同，其結(jié)果也是不同的。直銷(xiāo)企業(yè)開(kāi)展業(yè)務(wù)，一方面為緩解就業(yè)壓力作出了貢獻(xiàn)，一方面為擴(kuò)大內(nèi)需作出了努力，從而為社會(huì)創(chuàng)造了財(cái)富。傳銷(xiāo)則不同，它造成的后果只能是擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。

法律客觀：

一、關(guān)于傳銷(xiāo)組織層級(jí)及人數(shù)的認(rèn)定問(wèn)題以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)組織，其組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。組織、領(lǐng)導(dǎo)多個(gè)傳銷(xiāo)組織，單個(gè)或者多個(gè)組織中的層級(jí)已達(dá)三級(jí)以上的，可將在各個(gè)組織中發(fā)展的人數(shù)合并計(jì)算。組織者、領(lǐng)導(dǎo)者形式上脫離原傳銷(xiāo)組織后，繼續(xù)從原傳銷(xiāo)組織獲取報(bào)酬或者返利的，原傳銷(xiāo)組織在其脫離后發(fā)展人員的層級(jí)數(shù)和人數(shù)，應(yīng)當(dāng)計(jì)算為其發(fā)展的層級(jí)數(shù)和人數(shù)。辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件中，確因客觀條件的限制無(wú)法逐一收集參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實(shí)的繳納、支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利記錄，視聽(tīng)資料，傳銷(xiāo)人員關(guān)系圖，銀行賬戶(hù)交易記錄，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，鑒定意見(jiàn)等證據(jù)，綜合認(rèn)定參與傳銷(xiāo)的人數(shù)、層級(jí)數(shù)等犯罪事實(shí)。二、關(guān)于傳銷(xiāo)活動(dòng)有關(guān)人員的認(rèn)定和處理問(wèn)題下列人員可以認(rèn)定為傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者：(一)在傳銷(xiāo)活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員;(二)在傳銷(xiāo)活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員;(三)在傳銷(xiāo)活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員;(四)曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)刑事處罰，或者一年以?xún)?nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在十五人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的人員;(五)其他對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施、傳銷(xiāo)組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員。以單位名義實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪的，對(duì)于受單位指派，僅從事勞務(wù)性工作的人員，一般不予追究刑事責(zé)任。三、關(guān)于“騙取財(cái)物”的認(rèn)定問(wèn)題傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者采取編造、歪曲國(guó)家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營(yíng)、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來(lái)源或者其他欺詐手段，實(shí)施刑法第二百二十四條之一規(guī)定的行為，從參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)的費(fèi)用中非法獲利的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為騙取財(cái)物。參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員是否認(rèn)為被騙，不影響騙取財(cái)物的認(rèn)定。四、關(guān)于“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定問(wèn)題對(duì)符合本意見(jiàn)第一條第一款規(guī)定的傳銷(xiāo)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十四條之一規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：(一)組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)一百二十人以上的;(二)直接或者間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬(wàn)元以上的;(三)曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)刑事處罰，或者一年以?xún)?nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)六十人以上的;(四)造成參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員精神失常、自殺等嚴(yán)重后果的;(五)造成其他嚴(yán)重后果或者惡劣社會(huì)影響的。五、關(guān)于“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”行為的處理問(wèn)題傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者或者領(lǐng)導(dǎo)者通過(guò)發(fā)展人員，要求傳銷(xiāo)活動(dòng)的被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線(xiàn)關(guān)系，并以下線(xiàn)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線(xiàn)報(bào)酬，牟取非法利益的，是“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷(xiāo)活動(dòng)。以銷(xiāo)售商品為目的、以銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷(xiāo)活動(dòng)，不作為犯罪處理。形式上采取“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”方式，但實(shí)質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)”的傳銷(xiāo)活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)依照刑法第二百二十四條之一的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪定罪處罰。六、關(guān)于罪名的適用問(wèn)題以非法占有為目的，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，同時(shí)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪和集資詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，并實(shí)施故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、妨害公務(wù)、聚眾擾亂社會(huì)秩序、聚眾沖擊國(guó)家機(jī)關(guān)、聚眾擾亂公共場(chǎng)所秩序、交通秩序等行為，構(gòu)成犯罪的，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。

組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的主體

組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的主體是指組織、策劃、實(shí)施傳銷(xiāo)活動(dòng)的人員。

具體主體包括以下幾個(gè)方面：

1、組織者：指以非法獲利為目的，通過(guò)組織、管理、領(lǐng)導(dǎo)等行為，策劃、組織和實(shí)施傳銷(xiāo)活動(dòng)的人員。他們通常是傳銷(xiāo)組織的核心成員，負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行傳銷(xiāo)方案，吸引和招募參與者，控制和管理傳銷(xiāo)組織的運(yùn)作；

2、領(lǐng)導(dǎo)者：指在傳銷(xiāo)組織中具有領(lǐng)導(dǎo)地位，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理傳銷(xiāo)活動(dòng)的人員。他們可能是傳銷(xiāo)組織的創(chuàng)始人、高級(jí)管理人員或核心成員，具有較高的權(quán)力和決策能力，對(duì)傳銷(xiāo)組織的運(yùn)作具有重要影響力；

3、參與者：指在傳銷(xiāo)活動(dòng)中起到輔助和執(zhí)行作用的人員。他們可能是傳銷(xiāo)組織的銷(xiāo)售人員、推銷(xiāo)員、下線(xiàn)成員等，通過(guò)直接參與傳銷(xiāo)活動(dòng)來(lái)獲取經(jīng)濟(jì)利益。雖然他們的角色相對(duì)較低，但也是傳銷(xiāo)活動(dòng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。

組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)處罰：

1、犯罪個(gè)體：對(duì)于普通的組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的個(gè)體，根據(jù)犯罪的情節(jié)和后果的嚴(yán)重程度，可能被判處拘役、有期徒刑，并處罰金。具體刑罰幅度將根據(jù)犯罪行為的具體情況進(jìn)行綜合判斷；

2、組織者或領(lǐng)導(dǎo)者：對(duì)于組織、策劃、實(shí)施傳銷(xiāo)活動(dòng)的核心成員、領(lǐng)導(dǎo)者，由于其在傳銷(xiāo)活動(dòng)中的重要地位和責(zé)任，可能會(huì)被判處較重的刑罰。根據(jù)犯罪的情節(jié)和后果的嚴(yán)重程度，可能會(huì)被判處有期徒刑，甚至是長(zhǎng)期有期徒刑，并處較高的罰金。

綜上所述，組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的主體并不僅限于上述提到的人員，還包括其他在傳銷(xiāo)活動(dòng)中起到重要作用的人員，如傳銷(xiāo)組織的宣傳人員、培訓(xùn)人員等。此外，根據(jù)具體的案件情況，可能會(huì)對(duì)主體的角色和責(zé)任進(jìn)行細(xì)分和界定。傳銷(xiāo)活動(dòng)被認(rèn)為是一種非法經(jīng)營(yíng)行為，嚴(yán)重侵害了公眾的合法權(quán)益。相關(guān)法律對(duì)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的主體給予了嚴(yán)厲的刑罰，以維護(hù)社會(huì)秩序和公共利益。

【法律依據(jù)】：

《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條 之一 【組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪】組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪構(gòu)成要件

法律主觀：

一、客體要件，本罪侵犯的對(duì)象是復(fù)雜的對(duì)象，既侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)管理秩序。本罪的犯罪對(duì)象是公民的個(gè)人財(cái)產(chǎn)，貨幣傳銷(xiāo)常伴有偷稅漏稅、哄抬物價(jià)等現(xiàn)象，侵犯多個(gè)社會(huì)關(guān)系和法律對(duì)象。二、客觀要件：本罪客觀上表現(xiàn)為違反國(guó)家規(guī)定，組織從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序。情節(jié)嚴(yán)重的，但并非所有傳銷(xiāo)行為都構(gòu)成犯罪。情節(jié)一般的，屬于一般違法行為，由工商行政管理部門(mén)給予行政處罰；只有行為人傳銷(xiāo)情節(jié)嚴(yán)重才構(gòu)成犯罪，依法追究刑事責(zé)任。另外，要區(qū)分傳銷(xiāo)罪和直銷(xiāo)活動(dòng)中的違法行為。直銷(xiāo)監(jiān)管部門(mén)應(yīng)當(dāng)處以行政處罰，而不是傳銷(xiāo)罪，情節(jié)嚴(yán)重的認(rèn)定應(yīng)結(jié)合傳銷(xiāo)涉案金額、傳銷(xiāo)開(kāi)發(fā)人員數(shù)量、傳銷(xiāo)中使用的手段、傳銷(xiāo)的影響等因素綜合衡量。三、主要要件：本罪主體是一般主體。凡達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡，具有刑事責(zé)任能力的自然人，主要是傳銷(xiāo)的組織策劃人，多次介紹、欺騙、脅迫他人加入傳銷(xiāo)的積極參與者，不予追究一般參與者。四．主觀要件：本罪主觀上表現(xiàn)為直接故意，具有非法牟利的目的，即行為人知道自己實(shí)施傳銷(xiāo)，被國(guó)家法律法規(guī)禁止，但為了達(dá)到非法牟利的目的，仍然實(shí)施這種行為，并對(duì)危害結(jié)果的發(fā)生持有希望和積極追求的態(tài)度。

法律客觀：

客體要件本罪侵犯的客體為復(fù)雜客體，既侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)管理秩序。本罪的犯罪對(duì)象是公民個(gè)人財(cái)產(chǎn),通常是貨幣。傳銷(xiāo)常伴隨偷稅漏稅、哄抬物價(jià)等現(xiàn)象，侵犯多個(gè)社會(huì)關(guān)系和法律客體。客觀要件本罪在客觀方面表現(xiàn)為違反國(guó)家規(guī)定，組織、從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為。但不是所有的傳銷(xiāo)行為都構(gòu)成犯罪，情節(jié)一般的，屬于一般違法行為，由工商行政管理部門(mén)予以行政處罰；只有行為人實(shí)施傳銷(xiāo)行為情節(jié)嚴(yán)重才構(gòu)成犯罪，依法追究刑事責(zé)任。另外，要區(qū)分傳銷(xiāo)罪與直銷(xiāo)活動(dòng)中的違規(guī)行為。若在直銷(xiāo)行為中出現(xiàn)夸大直銷(xiāo)員收入、產(chǎn)品功效等欺騙、誤導(dǎo)行為，應(yīng)由直銷(xiāo)監(jiān)管部門(mén)處以行政處罰，而不應(yīng)視為傳銷(xiāo)罪。情節(jié)嚴(yán)重的認(rèn)定應(yīng)結(jié)合傳銷(xiāo)涉案金額、傳銷(xiāo)發(fā)展人員數(shù)量、傳銷(xiāo)中使用的手段、傳銷(xiāo)造成的影響等多方面因素綜合衡量。主體要件本罪主體是一般主體，凡達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成本罪。本罪追究的主要是傳銷(xiāo)的組織策劃者，多次介紹、誘騙、脅迫他人加入傳銷(xiāo)組織的積極參與者。對(duì)一般參加者，則不予追究。根據(jù)最高人民法院于1999年6月18日《關(guān)于審理單位犯罪案件具體應(yīng)用法律有關(guān)問(wèn)題的解釋》第2條規(guī)定：“個(gè)人為進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)而設(shè)立的公司、企業(yè)、事業(yè)單位實(shí)施犯罪的，或者公司、企業(yè)、事業(yè)單位設(shè)立后，以實(shí)施犯罪為主要活動(dòng)的，不以單位犯罪論處?！惫蕦?duì)專(zhuān)門(mén)從事傳銷(xiāo)行為的公司，依照司法解釋的規(guī)定，不以單位犯罪論處，而對(duì)其組織者和主要參與人以自然人犯罪定罪處罰。主觀要件本罪在主觀方面表現(xiàn)為直接故意，具有非法牟利的目的。即行為人明知自己實(shí)施傳銷(xiāo)行為，為國(guó)家法規(guī)所禁止，但為達(dá)到非法牟利的目的，仍然實(shí)施這種行為，且對(duì)危害結(jié)果的發(fā)生持希望和積極追求的態(tài)度。